Představenstvo HC VERVA Litvínov, a.s.,
se sídlem S.K.Neumanna 1598, zimní stadion, 436 01 Litvínov, IČ 64048098,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddíle B, vložce 749

svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 15. října 2018 od 10:00 hod.
do sídla společnosti, S.K. Neumanna 1598, zimní stadion, 436 01 Litvínov

Pořad jednání:
1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Změna Stanov
3. Změna v orgánech společnosti
4. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti

Přílohy této pozvánky tvoří:
1. Jednací řád valné hromady
2. Vzorový Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti
3. Vzorový Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti


K jednotlivým bodům navrženého programu náhradní valné hromady budou akcionářům společnosti navržena k přijetí tato usnesení:

1) Zahájení jednání, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady:

Představenstvo společnosti navrhuje toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje program valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti. Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.“ 
„Valná hromada volí: předsedou valné hromady: Jiřího Šlégra, zapisovatelem: Kamila Burdu, ověřovateli zápisu: zástupce akcionáře UNIPETROL RPA, s.r.o. a zástupce akcionáře Město Litvínov


2) Změna Stanov

Představenstvo společnosti navrhuje toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje tuto změnu Stanov společnosti HC VERVA Litvínov, a.s.
• čl. 17 odst. 1 se mění na toto znění:
Představenstvo společnosti má 6 (slovy: šest) členů

• čl. 19 odst. 7 se mění na toto znění:
Představenstvo je schopno se platně usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení je třeba většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných, členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.

Pro úplnost se konstatuje, že v případě kladného rozhodnutí valné hromady v tomto bodu programu, bude příslušné rozhodnutí zaznamenáno ve formě notářského zápisu.


3) Změny v orgánech společnosti

Představenstvo v tomto bodu programu valné hromady nenavrhuje konkrétní usnesení, neboť je předpokládáno, že návrhy na změny v orgánech společnosti budou učiněny ze strany samotných akcionářů společnosti.


4) Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti

Představenstvo společnosti v návaznosti na rozhodnutí valné hromady přijatá v bodu 3 programu navrhuje, aby byly schváleny k uzavření smlouvy o výkonu funkce s nově zvolenými členy orgánů společnosti, a to v souladu s předloženými vzorovými smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti.

Registrace účastníků bude zahájena ve 09:45 hodin v místě konání valné hromady. Fyzické osoby se prokáží platným dokladem totožnosti. Statutární orgány akcionářů se dále prokáží úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce od https://lit.esports.cz/data konání valné hromady a zástupci akcionářů se prokáží písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah zástupcova oprávnění. Výše uvedené doklady jsou dotčené osoby povinny odevzdat při prezenci.
Rozhodný den k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady, s tím, že právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat akcionářská práva má výhradně akcionář, na jehož jméno k rozhodnému dni znějí akcie či akcionář, v jehož prospěch zní rubopis na akcii, která mu byla předána a v jehož případě valná hromada schválila převod akcie a rubopisovaná akcie byla společnosti následně předložena spolu s oznámením o provedení převodu akcie rubopisem.

V Litvínově dne 30. srpna 2018


Rozdělovník:

1) UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov
2) Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
3) HC Litvínov, sportovní spolek, S.K. Neumanna 1598, 436 01 Litvínov